2015年，湖南小伙发现“彩票“套路，一年骗取80亿，落网后被判16年
2016年，丽水莲都公安分局，成功破获一起非法经营“黑彩”的案件。
涉案人员200余人，涉案金额80亿元！
最让人意料不到的是，组织头目为了躲避公安机关的追踪，特意买下豪宅来藏钱。
就连天花板上都藏着大量黄金，让人瞠目结舌。
那么“黑彩”网站的背后藏着什么不为人知的秘密？
为什么那么多人心甘情愿地落入“黑彩”的陷阱中？
今天我们就一起来了解这起特大“黑彩”案的破获全过程。
图1
犯罪嫌疑人落网
时间回到2016年11月9日。
上午10点，湖南省长沙市的一个高档小区中，刘雪龙还在呼呼大睡，就被一群人从被窝里拉了出来。
迷迷糊糊中的刘雪龙嚣张地问：
“你们是干什么的？”
警方向他出示了证件，他这才慌了神，说自己要找律师。
但接下来，他却沉默了。
因为在刘雪龙的衣帽间里，警方发现一个保险箱，当场搜出200多万元现金。
更让人惊讶的是，连天花板吊顶的隔层里，藏的都是大量黄金制品。
这还不算什么，真正让刘雪龙紧张的是，房间角落里安装的监控显示屏被警方发现。
因为这个监控设备除了监控刘雪龙家外，还监控着另外两套房子。
图2
当然，他担心是多余的，那么大的显示屏想不发现都难。
在刘雪龙的指认下，警方先后来到另外两套房子内。
打开其中一套房子的房门后，警方看到这套房子面积近100平方米的房子里，几乎没有什么家具。
只能看到一间卧室角落，摆放着一个近1.7米高的大保险箱。
打开保险箱时，扑面而来的是一股发霉的味道，里面塞满了现金。
经过清点，该套房子里的现金约达1400万元。
而另外一套房子里，则全是用来放保险箱的。
而且保险箱里的钱，竟然比上一个保险箱堆得更满、塞得更多。
警方为了方便数钱，就把钱全部拿了出来，铺在房间里一张2m*2m的床上。
图3
按照10万元一摞，最后竟然将这张床铺满了！
仔细一数，这套房子里一共存有2300多万元现金。
刘雪龙初步交代，警方查获的4000多万元现金都是马仔打给他的。
但这些钱也只是九牛一毛而已。
刘雪龙光房子都十几套，保时捷、奥迪Q7、宾利等12辆豪车。
最终经过警方调查，得出数据：足足80亿！
这是什么概念？通俗点讲就是，你每期双色球都中500万。
你要中1600期，也就是11年才能达到80亿。
那么问题来了，刘雪龙通过什么样的方式，获得了这八十亿的巨款呢？
是管控了印钞机吗？
案发被害人报警
这件事的详细经过，还要从2016年7月份说起。
图4
莲都区公安分局陆续接到市民报警，说自己被彩票网站坑钱了。
其中一位就是26岁的丽水人小方（化名）。
据小方跟警方描述，自己家庭条件一般，收入刚好顾得住吃喝。
但他犯了所有想一夜暴富的人都会犯的错，那就是贪心。
因此掉入了犯罪嫌疑人的陷阱，最后倾家荡产。
那么，小方究竟是怎么掉入陷阱的？
他向警方阐述了自己受骗的经过。
按照他的说法，自己是在玩儿手机的时候，刷到一张图，瞬间吸引了他的眼球。
一位婀娜多姿的美女站在一辆价值百万的豪车前。
再仔细一看文章内容，短短六七个月就身家过千万？还是在日常休息的时候？
图5
小方顿时心动了。
这时，不近视的他，还看到了文章下面的“客服”联系方式，也就不敢再耽误，立即加了好友。
这时候的小方觉得自己掌握了财富密码，马上就能一夜暴富了。
但他却不知道，等待他的是一张无形的巨网。
他加的这位客服叫冰冰，声音甜美温柔。
聊了两句，冰冰就开始给小方介绍项目了，一个名叫“多乐”彩票网的网站。
在冰冰耐心地解说下，小方了解到，这是一个“有营业执照”的国家“正规”彩票网站。
而且有“专家”指点，很快就能找到选号的窍门。
到那时候还不是钱追着他跑？
图6
最重要的是最近网站在搞活动，不仅中奖率提高了，而且中奖的金额也翻倍。
就在小方有点迟疑的时候，又发来一个视频链接。
点开是一名男子在感谢多乐彩票，自己通过这个网站赚得盆满钵满。
此时，小方已经彻头彻尾被诱惑，他迫不及待想要加入。
轻轻松松一天几百块钱进账，如果运气好的话岂不是几万几十万？
想想心里都美滋滋的。
在冰冰的手把手教学下，小方很快就掌握了玩法。
刚开始小方想先试试水，买个几百块。
后来一发不可收拾，成千上万的买，将全家积蓄都砸在了多乐彩票中。
现在回想起来，小方才幡然醒悟，悔不当初。
图7
总想赚一把就收手，可是雪球越滚越大，非但没有回本，反而将所有钱都搭进去了。
妻子知道这件事后，受不了打击，精神恍恍惚惚。
而类似这样的报案不止一起。
还有一位刘先生称自己也被多乐彩票骗了，并且金额更大，七百六十万的巨款。
受骗过程和小方如出一辙。
警方意识到这个多乐网站，很有可能是非法的、冒用国家名义的博彩网站，俗称“黑彩”，是一种赌博行为。
于是成立了“705”专案组，进行深入调查。
深入调查
这一调查还真是不得了。
警方发现，这个网站背后的黑色利益链，比他们想象中的更加庞大。
图8
犯罪团伙利用一些空壳公司，在不同的第三方支付平台开设网站，和多乐网站类似的都有20多个！
而且这些“黑彩”网站的背后，是由一个团伙所控制。
警方将“黑彩”网站中的会员做了初步统计，将近有30万人之多。
也就意味着，如果一个会员花100块来买“黑彩”的话，这个网站就有上亿的收入。
并且这个团伙极其狡猾，涉案银行卡达600多张，且开户银行遍布全国。
警方虽然搜集到很多取款视频，但是取钱的8名马仔就像“幽灵”一样，穿梭在各个城市各个银行之间。
无法掌握他们的真实身份，更无法查找到实际收款人。
图9
顺藤摸瓜
这时，警方想到小方提供信息中的客服冰冰。
经调查发现，像冰冰这样的美女推荐人，其实就是“黑彩”网站的营销人员。
她们高调地在朋友圈秀豪车、奢侈品以及奢靡的生活方式。
警方就顺藤摸瓜，先以彩民的身份，加了一批美女推荐人的聊天账号。
想通过这些人，找出跟现实中的关联。
让警方喜出望外的是，过了半个多星期，一名美女推荐人在朋友圈发了一张33人旅游合影。
有男有女，看上去都是20岁出头。
同时，还为照片配了文案：
“昆明团建活动，我们丽姐的团队，棒棒的”。
拍摄地点是云南省昆明市石林。
图10
警方立即有了思路，随即赶往昆明机场，调取了近期的乘客信息，寻找三十多人的旅游团队。
其实昆明每天接待游客的数量是非常惊人的，并不好排查。
但是一名“孙雅丽”的乘客信息，让警方联想到朋友圈的“丽姐”。
那么“丽姐”会不会就是这个“孙雅丽”呢？
警方根据那张旅游合影，对比孙雅丽所在机场乘客记录，果然准确无误，每个人都对号入座。
不得不夸赞这位美女推荐人，真是帮了警方一个大忙啊。
但警方没有立即抓捕这伙人，而是继续暗中侦查，并派出卧底打入内部，打探“黑彩”网站运营的秘密。
警方发现，这33个人都在武汉一家名叫，鑫欣海的网络科技有限公司上班。
图11
警方立即派出卧底侦查员，对这家公司开展近距离侦查。
卧底侦查
为了不打草惊蛇，警方根据鑫欣海公司在网络上的招聘信息，让卧底侦查员带着简历去应聘。
很快，卧底侦查员就通过了面试，进入了公司。
并迅速掌握了“黑彩”网站的组织架构及操作流程。
卧底侦查员发现，这个公司乍一看和普通公司没有什么区别。
但是仔细查看了解到，大家的工作内容就是通过聊天软件和人聊天，让他们到网站选号下单，和小方描述的一样。
而且工作时间也特别，上班时间很晚，下班时间一般都到凌晨。
警方能够肯定，这个公司就是“黑彩”背后操作的据点。
图12
并通过卧底确认了，1993年出生的孙雅丽“丽姐”，是黑彩网站营销团队的头儿。
但还不是幕后大boss。
幕后黑手暴露
与此同时，另一边正在追查巨额资金去向的警察也有了线索。
他们追踪8名取款马仔近两个月后，摸清了他们的行动规律，发现马仔们把取到的钱，
蚂蚁搬家似的，转到了另一个账户。
然后这个钱又经过网上银行的多次划转，企图隐藏最终的去向。
但是，通过梳理大数据，警方还是锁定了犯罪嫌疑人——湖南省新化县男子刘雪龙。
刘雪龙介绍
刘雪龙，1988年出生，还不满30岁。初中文凭，长期在湖南省长沙市生活。
图13
警方的第一反应就是怀疑，仍不能确定他就是“705”非法网络博彩特大案件的幕后老板。
但经过细细调查发现了很多疑点：
一、刘雪龙名下有十几套房子，有四家公司，还有网吧和装修公司。
但他明面上的公司，是不足以支撑他的这些房产和资金的，肯定有灰色收入；
二、刘雪龙和孙雅丽联系密切，并有资金往来；
三、8名取款马仔的直接联系对象是刘雪龙。
抓捕
证据确凿后，丽水莲都警方集结了辖区内的所有警力，分散全国十几个城市实施抓捕。
其中去往湖南长沙的警察，抓捕的就是幕后主谋刘雪龙。
也就出现了开头刘雪龙被抓那一幕。
图14
那么，刘雪龙究竟是个什么样的人？
他是如何开设和操作“黑彩”网站的呢？
真相大白
刘雪龙被捕后，亲口讲述了他的经历以及开设“黑彩”网站的经过。
按照他本人的说法，在2015年之前，他还是个穷光蛋，家在湖北娄底的村子，祖祖辈辈都是农民。
别说买豪宅了，连存款都没有。
初中辍学之后就开始外出打工了，吃过很多苦。
直到2015年，迎来了转折。
他应聘了一家公司，每个月的工资还挺高，不需要工作经验，只用拉客户买彩票就可以了。
后来他发现，这个公司实际上就是“黑彩”公司。经过一段时间，他摸清了公司的套路，果断辞职。
图15
刘雪龙是很有野心的，他决定出去单干。
他先是回到老家，找到了儿时的玩伴阿宏。
刘雪龙可不是愣头青，随便抓个小伙伴就开干了。
而是因为阿宏学的是计算机专业，精通电脑技术。
刘雪龙已经计划好了，到时候让阿宏负责网站的维护和功能的开发。
而自己负责拉客户买彩票。
并把自己赚大钱的计划告诉了阿宏，阿宏也很相信他，两人说干就干，很快就注册了多个“黑彩”网站。
刘雪龙交代，如果这些彩民没有中奖的话，钱就进来他们的口袋。
如果真的有人中奖了，那么他们就会立马关闭这个网站。
消失的无影无踪，这个套路屡试不爽。
图16
就这样，两人走上了一条不归路。
后来网站会员越来越多，他们就找到了孙雅丽。
让她负责网站营销团队。
随后，他又招募了马仔、客服等人员，最终形成了一个200余人、操控50多个非法彩票网站的犯罪团伙。
刘雪龙则是退居幕后“躺赢”。
而网站却发展的特别快，家里的钱都堆成山了，一年的时间就获得了几十亿的巨款。
判刑
但是，法网难逃。
2017年年底，丽水法院开庭审理。
判处孙雅丽有期徒刑五年，判处阿宏有期徒刑八年。
判处刘雪龙十六年有期徒刑，并处罚人民币三亿零十万元。
图17
龙探长说
千万不要让欲望，凌驾于理智之上。
刘雪龙等人，为了牟一时之利，在法律面前心存侥幸心理，最终落了个锒铛入狱的下场。
与其说他们利用了“黑彩”网络的漏洞来牟利，不如说他们抓住了，一部分人想要一夜暴富的追求，利用了他们的贪婪之心。
老话说的好：
“人见利而不见害，鱼见食而不见钩。”
任何时候都不能见利而忘害，要正确认识事物的本质，明辨是非，才不会被非利所惑。
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